Een Lynn-man die tientallen jaren geleden de top “verdachte” loterijwinnaar van de staat werd genoemd, heeft schuldig gepleit aan federale belastingfraude aanklachten in een $ 11,3 miljoen loterij ticket regeling, waarin hij meer dan 7.600 winnende tickets verzilverde over een periode van zes jaar.
Clarance W. Jones, 80, pleitte schuldig in de U.S. District Court op dinsdag aan samenzwering om belastingfraude te plegen en het indienen van valse belastingaangiften.
Het U.S. Attorney’s Office noemde het een “10-percenting” regeling, waarbij Jones de winnende loten van anderen verzilverde in ruil voor een percentage van de uitbetaling. Een dergelijke regeling kan door echte winnaars worden gebruikt om geen belasting te hoeven betalen over de loterijwinsten, aldus de aanklagers, die samenwerkten met de Massachusetts Lottery om de zwendel aan te pakken.
Twee winkeleigenaren die als medesamenzweerders zijn aangeklaagd, pleitten eerder schuldig. George Kinslieh, 68, werd beschuldigd van een aanklacht van het indienen van valse belastingaangiften, en Bhavna Patel, 44, werd beschuldigd van een aanklacht van samenzwering om de Internal Revenue Service.
“Dit is het nieuwste voorbeeld van de voortdurende inspanningen van de Loterij om samen te werken met de rechtshandhaving om te helpen bij het voorkomen van illegale activiteiten, terwijl ook het behoud van de integriteit van de Loterij,” penningmeester Deborah Goldberg, voorzitter van de Massachusetts State Lottery Commission, zei in een verklaring. “Ik prijs de Loterij team, het Amerikaanse Openbaar Ministerie, de Massachusetts State Police, de Internal Revenue Service en anderen voor hun noeste werk in deze zaak.”
Vorig jaar heeft de Massachusetts Staatsloterij een beleid dat hoogfrequente prijswinnaars aanpakt ingesteld.
Terug in 1999, loterij ambtenaren en medewerkers op het kantoor van de staatsaccountant geuit vermoedens dat Jones was een van een handvol van “10 procenters.” Toenmalig staatsaccountant Joseph DeNucci onthulde dat Jones honderden winnende loten ter waarde van honderdduizenden dollars had verzilverd zonder enige inkomstenbelasting te laten inhouden.
DeNucci speculeerde destijds dat Jones loten kocht van legitieme winnaars die geen belasting wilden betalen. Staatsambtenaren noemden het geluk van Jones net niet onmogelijk, maar de advocaat van Jones zei destijds dat zijn cliënt een professionele gokker was en zijn winsten toeschreef aan “geluk hebben.”
De federale 10-procentzaak richt zich op 2011 tot en met 2017.
Kinslieh en Patel gaven winnende tickets aan Jones, die ze vervolgens presenteerde aan de Massachusetts State Lottery Commission als zijn eigen, en de volledige winst incasseerde, zeiden aanklagers. Jones incasseerde meer dan 7.600 winnende tickets van 2011 tot 2017. Elk ticket was tussen de $600 en $10,000 waard. De totale winst bedroeg meer dan $ 11,3 miljoen.
Maar Jones, die meldde dat hij een professionele gokker was, beweerde dat enorme gokverliezen zijn winsten compenseerden. Zijn federale belastingaangiften voor 2011 tot 2017 toonden een netto inkomen van slechts $ 51.561, waarover hij $ 15.836 aan federale inkomstenbelasting betaalde.
Patel en Kinslieh rapporteerden niet aan de Internal Revenue Service of betaalden geen belasting over de inkomsten die ze ontvingen van de ticketregeling. Ambtenaren hebben hun winkels niet geïdentificeerd.
Op een veroordeling wegens samenzwering om belastingfraude te plegen staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, en een boete van $ 250.000 of twee keer het bruto verlies of de bruto winst. Het indienen van een valse belastingaangifte kan leiden tot een gevangenisstraf van drie jaar, een jaar onder toezichtstelling en een boete van $ 100.000.
Geef een antwoord