数十年前に州トップの「怪しい」宝くじ当選者と呼ばれたリンの男性が、6年間で7600枚以上の当選チケットを現金化した1130万ドルの宝くじ計画で連邦税詐欺容疑を認めた。
Clarance W. Jones, 80は、火曜日に連邦地方裁判所で、税金詐欺を行うための共謀と虚偽申告の罪を認めました。
米国検事局は、Jonesが配当の割合と引き換えに他の人の当選チケットを現金化する「10パーセンティング」スキームを呼びました。
詐欺を逮捕するためにマサチューセッツ宝くじと協力した検察によると、このようなスキームは、宝くじの賞金の税金の支払いを避けるために実際の受賞者によって使用される可能性があります. 共謀者として告発された2つの店の所有者は、以前に有罪を認めた。 ジョージKinslieh、68は、虚偽の申告の1カウントで起訴され、Bhavnaパテル、44は、内国歳入庁を詐取するために共謀の1カウントで起訴されました。
「これは宝くじの整合性を維持しながら、違法行為を防止する上で支援する法執行機関と提携し、宝くじの進行中の努力の最新の例です」財務大臣デボラ-ゴールドバーグ、マサチューセッツ州宝くじの委員会の議長は、声明の中で述べています。 「私は宝くじチーム、米国連邦検事局、マサチューセッツ州警察、内国歳入庁、およびこのケースでの彼らの熱心な仕事のための他の人を賞賛します。
昨年、マサチューセッツ州宝くじは、高頻度賞金獲得者に対処するポリシーを制定しました。
1999年に戻って、宝くじ当局者と州監査局の職員は、ジョーンズが「10％の人」の一握りの一つであるという疑念を声に出しました。 そのため、このような事態が発生したのでしょう。
連邦政府の10パーセンテージのケースは、2011年から2017年までが焦点です。
Kinslieh と Patel は当選チケットを Jones に渡し、彼はそれを自分のものとしてマサチューセッツ州宝くじ委員会に提示し、賞金を全額徴収したと、検察は述べています。 ジョーンズは2011年から2017年まで7,600枚以上の当選券を現金化した。 各チケットは600ドルから1万ドルの価値がありました。 賞金総額は1130万ドルを超えました。
しかし、ジョーンズは、彼がプロのギャンブラーであることを報告し、大規模なギャンブルの損失が彼の賞金を相殺すると主張しました。 2011年から2017年までの彼の連邦税申告書は、わずか51,561ドルの純利益を示し、それに対して彼は15,836ドルの連邦所得税を支払った。
Patel とKinsliehは、チケットスキームから受け取った収入について内国歳入庁に報告せず、税金も払っていない。
税詐欺を行うための陰謀で有罪判決を受けた場合、最高で5年の実刑判決と25万ドルまたは総損失または利益の2倍の罰金を科せられます。 また、虚偽の申告をした場合は、3年の実刑判決、1年の監視付き釈放、10万ドルの罰金が科せられます
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