ブロックチェーンの概要

ビットコインは匿名ではありません。 以下で説明するように、それは偽名であり、重要な違いです。 また、分散型、ピアツーピアのデジタル通貨であり、買い手と売り手の間の取引を確認するために関与する第三者の仲介者（たとえば、クレジットカード発行会社、マーチャントプロセッサー、銀行など）を持ちません。 第三者がいないため、2 人のユーザー間の取引を検証し、「二重支出」問題（ユーザーが以前に送金したビットコインを使わないようにする方法）を回避する別の方法が必要です。

そこで、ビットコインなどの暗号通貨の真の革命的側面であるブロックチェーンが登場するのです。 ブロックチェーンは、すべての取引が記録される公開分散型台帳です。 台帳が単一の第三者によって管理されている従来の決済システムとは異なり、ブロックチェーンの台帳はコンピュータのグループ（数千台）に分散され、それぞれがブロックチェーンの取引のコピーを所有しています。

ブロックチェーンの各トランザクションのブロックは、「マイナー」と呼ばれるピアツーピア ネットワークのユーザーが、複雑な計算問題の解決に向けて競い合うことで確認されます。 トランザクションの検証に最初に成功した採掘者は、それをネットワークにブロードキャストし、ネットワークはその結果をチェックする。 チェックが終わると、新しい取引は新しいブロックとしてブロックチェーンに追加される。 ビットコインの場合、最初にこの取引の検証に成功した採掘者は、ネットワークから新たに作成されたビットコインで報酬を得る。 2016年7月現在、報酬は25ビットコインから12.5ビットコインに減らされ、2021年にはさらに6.25ビットコインに減らされると予想されています。

Anonymity vs. Pseudonymity

bitcoin blockchainはいつでも誰でもアクセスできるすべての取引の永久公開記録なので、匿名性は確保されていません。 その代わり、ブロックチェーン内の取引は、取引の背後にある個人の実際のアイデンティティを隠す公開鍵暗号方式で暗号化されています。 このため、ビットコインは疑似匿名となる。 各ビットコインの取引では、各ユーザーに2つのデジタル鍵が割り当てられます。 (1）公開鍵またはアドレス（アドレスは実際には公開鍵から派生したハッシュですが、この記事ではこれらの用語を互換的に使用します）、（2）秘密鍵、これはユーザーだけが知っており、ユーザーの “署名 “となります。

秘密鍵は、トランザクションが実際にそのユーザーによって署名されたことを確認するために、他のユーザーが使用します。 ビットコインのブロックチェーンは、2つの公開鍵（34個のランダムな英数字からなる識別子）の間で取引が行われたこと、取引の時間と金額を示すだけです。

Tracing Bitcoins Back to Individuals

暗号化は、これらの取引が閲覧可能だが特定の個人と一致しない印象を与えているかもしれません。 しかし、ビットコインは、暗号化が暗示するほど追跡不可能なものではありません。 暗号化されたトランザクションを実際の個人に結びつけることは可能であり、それは決して無縁のリスクではありません。 8172>

ビットコイン取引所（Bitfinex、Binance、Krakenなど）に依存して通貨をビットコインに交換するユーザーは、アカウントを作成するために個人情報をその取引所に開示する必要があります。 取引所が収集する情報は様々ですが、通常、最低でもユーザーの姓と名、そして場合によっては電話番号が含まれます。 また、取引所はユーザーのIPアドレスを収集することもあります。 これらの取引所がデータセキュリティ侵害の対象となった場合、ユーザーの個人情報が流出する可能性があります。 さらに、一部の集中型取引所は、ユーザーのビットコイン資金とユーザーの秘密鍵の管理を代行しています。

また、ユーザーの財布を代行するオンライン財布サービスプロバイダーもあります。 ウォレットは、ユーザーの公開鍵と秘密鍵のペアのコレクションを保存するソフトウェア・プログラムです。 秘密鍵の保管により、これらの中央集権的な取引所やオンラインウォレットサービスプロバイダーは、犯罪者の格好のターゲットとなるのです。 ユーザーの秘密鍵にアクセスしたハッカーは、そのユーザーのすべてのビットコインを自分自身、または自分が選んだ仲介者に送ることができるのです。

過去には、かつて世界最大のビットコイン取引所であったマウント・ゴックスの2014年2月のハッキングなど、取引所に対するいくつかの有名な侵害がありました。 Mt.Goxの攻撃では、当時4億5000万ドル相当の85万ビットコインが失われた。 このように、ユーザーの取引所やオンラインウォレットアカウントを支配するハッカーは、ユーザーの個人情報や取引履歴にアクセスできるだけでなく、ユーザーのビットコイン資金にもアクセスできます。

取引所は、政府機関がユーザーの個人情報にアクセスすることにつながる規制要件にますます従うようになってきています。 米国証券取引委員会が、「証券」の定義を満たすデジタル資産を取引するオンライン・プラットフォームは、証券法の下で取引所とみなされ、SECに登録するか登録の免除を示す必要があると警告する声明を発表し、ビットコインの評価額は最近急落した。 SECはこれまで何のアクションも起こしていませんが、これは暗号通貨取引所が国立証券取引所に適用される厳しい証券規制の対象となる可能性があることを意味します。

同様に、韓国は今年初め、ビットコインの規制強化を発表しました。 韓国の新しい規制の下では、ユーザーは、取引所で使用されている名前がユーザーの銀行口座の名前と一致する場合にのみ、取引所のウォレットに入金することができるようになります。 また、取引所はすでに召喚令状への対応など、一定の法的要件を課されており、法律で要求されれば、政府当局と個人情報を共有しなければならない可能性があります。 例えば、米国を拠点とする取引所コインベースは、最近、裁判所から、約14,000人の顧客に関する情報を内国歳入庁に引き渡すよう命じられた。 いくつかの取引所のオンライン プライバシー ポリシーを簡単に確認すると、取引所は、法律や規制上の義務を遵守するために必要に応じてユーザーの情報を共有することがわかります。

Blockchain Analytics

ブロックチェーン上の取引を分析するだけでユーザーを特定することも可能です。 EllipticやChainanalysisなどの企業は、ブロックチェーンフォレンジックに基づいたビジネスを構築しています。 これらの企業は、ビットコインブロックチェーン上の分析を使用して、ビットコインアドレスをウェブエンティティにリンクし、顧客が違法行為のリスクを評価するのを支援します。 彼らの顧客には、取引所だけでなく、政府機関も含まれます。 実際、IRS が Chainanalysis のソフトウェアを使用して潜在的な脱税者を追跡していることが昨年公表されました。

また、ネットワーク分析およびその他の方法を使用して、ブロックチェーン取引を特定のウェブサイトや個人に観察し、結びつけることが可能であることが複数の研究により示されています。 具体的には、カリフォルニア大学サンディエゴ校とジョージ メイソン大学の研究者による 2013 年のある研究では、ビットコイン アドレスのクラスタリング分析を使用することで、同じユーザーに属するビットコイン アドレスにタグ付けすることが可能であることが示されました。 様々なサービスとの少数の個人的な取引を用いて、主要な機関（取引所や大規模なウェブサイトなど）を特定したのです。

そこから研究者たちは、ビットコインネットワークの構造、取引資金の行き先、どの組織が当事者であるかという情報を得ることができました。 チューリッヒ工科大学と NEC Laboratories Europe の研究者による小規模な大学サンプルのビットコイン取引を調査した別の研究では、行動ベースのクラスタリング技法を使用すると、典型的な大学環境で、ユーザーの最大 40% のプロファイルを明らかにすることができることがわかりました。 まず、ビットコイン ユーザーは、取引ごとに新しいビットコイン アドレスを使用することができ、したがって、取引ごとに新しい公開鍵を受け取ることができます。 これは、ビットコインの創始者であるサトシ・ナカモトが想定していたアプローチで、彼はビットコインを最初に紹介した論文の中で「共通の所有者にリンクさせないために、取引ごとに新しい鍵ペアを…」使用するよう推奨しているのです。

第二に、ビットコイン ユーザーは、第三者取引所でのトレーサビリティのリスクを最小限に抑えるために、いくつかの追加予防策を講じることができます。 ユーザーは、匿名Torブラウザを使用して取引所にアクセスし、実際の個人情報を含まずにアカウントを作成することができ、ユーザーのIPアドレスと個人情報は公開されません。

第三に、ユーザーはビットコインをオンラインの第三者ウォレットに保存することを避け、オフラインのデスクトップ・ウォレットのみを使用することができます。 第四に、CoinJoin などのビットコイン混合アルゴリズムは、ユーザーをリンクし、ビットコインが混合されるように一緒に支払うことを可能にします。 これは、ブロックチェーン上でトランザクションのグループのみが公開されるため、特定のユーザーを特定することを難しくします（ただし、研究と調査により、コインジョインでさえ弱点があり、特定の個人にリンクバックできる可能性があることが示されています）。 モネロは、これらの代替通貨の中で最も著名なものです。 これまで述べてきたように、2鍵（公開鍵と秘密鍵）暗号に基づくビットコインブロックチェーンとは異なり、モネロブロックチェーンはユニークなワンタイムキーとリング署名に基づくものである。 リング署名技術では、実際の署名者は署名可能者のグループとプールされ、”リング “を形成する。

これにより、取引を承認することができる特徴的な署名が作成されます。 個人がMonero取引を開始する場合、検証者は、取引がグループから来たことを立証することはできますが、署名を生成するために秘密鍵が使用された開始者の身元を特定することはできません。 その結果、Moneroブロックチェーンは特定の送信者を特定できず、受信者のアドレスや取引額も隠蔽される。 Monero は、プライバシーを重視するユーザーが選択する暗号通貨となっています。

ビットコインは分散型で規制されていない支払い方法ですが、ユーザーは、これがビットコインの取引が匿名で、監視から隠されているという意味ではないことを理解しておく必要があります。 ブロックチェーンの公共性と政府規制の脅威の高まりが相まって、通貨の取引に従事しているユーザーの特定につながる可能性があります。