Ein Mann aus Lynn, der vor Jahrzehnten als der „verdächtigste“ Lotteriegewinner des Bundesstaates bezeichnet wurde, hat sich im Zusammenhang mit einem 11,3 Millionen Dollar schweren Lotterieschema, bei dem er über einen Zeitraum von sechs Jahren mehr als 7.600 Gewinnscheine einlöste, des Steuerbetrugs schuldig bekannt.
Clarance W. Jones, 80, bekannte sich am Dienstag vor dem US-Bezirksgericht der Verschwörung zum Steuerbetrug und der Einreichung falscher Steuererklärungen für schuldig.
Die US-Staatsanwaltschaft sprach von einem „10-Prozent-Schema“, bei dem Jones die Gewinnscheine anderer Leute gegen einen Anteil an der Auszahlung einlöste. Laut Staatsanwaltschaft, die mit der Massachusetts Lottery zusammenarbeitete, um den Betrug aufzudecken, könnte ein solches System von tatsächlichen Gewinnern genutzt werden, um die Zahlung von Steuern auf Lotteriegewinne zu vermeiden.
Zwei Ladenbesitzer, die als Mitverschwörer angeklagt waren, hatten sich zuvor schuldig bekannt. George Kinslieh, 68, wurde in einem Fall der Einreichung falscher Steuererklärungen angeklagt, und Bhavna Patel, 44, wurde in einem Fall der Verschwörung zum Betrug des Internal Revenue Service angeklagt.
„Dies ist das jüngste Beispiel für die laufenden Bemühungen der Lotterie, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Aktivitäten zu verhindern und gleichzeitig die Integrität der Lotterie aufrechtzuerhalten“, sagte Schatzmeisterin Deborah Goldberg, Vorsitzende der staatlichen Lotteriekommission von Massachusetts, in einer Erklärung. „Ich lobe das Lotterieteam, die US-Staatsanwaltschaft, die Staatspolizei von Massachusetts, die Steuerbehörde und andere für ihre sorgfältige Arbeit in diesem Fall.“
Im vergangenen Jahr hat die staatliche Lotterie von Massachusetts eine Richtlinie eingeführt, die sich mit häufigen Gewinnern befasst.
Bereits 1999 äußerten Lotteriebeamte und Mitarbeiter des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes den Verdacht, dass Jones einer von einer Handvoll „10-Prozent-Gewinnern“ war. Der damalige Rechnungsprüfer Joseph DeNucci deckte auf, dass Jones Hunderte von Gewinnscheinen im Wert von Hunderttausenden von Dollar eingelöst hatte, ohne Einkommenssteuer einzubehalten.
DeNucci vermutete damals, dass Jones Lotteriescheine von rechtmäßigen Gewinnern kaufte, die keine Steuern zahlen wollten. Staatsbeamte bezeichneten Jones‘ Glück als nahezu unmöglich, aber Jones‘ Anwalt sagte damals, sein Mandant sei ein professioneller Spieler, der seine Gewinne auf „Glück“ zurückführe.
Der Bundesfall der 10-Prozent-Regelung konzentriert sich auf die Jahre 2011 bis 2017.
Kinslieh und Patel gaben Jones Gewinnscheine, die er dann der staatlichen Lotteriekommission von Massachusetts als seine eigenen vorlegte und den vollen Gewinn kassierte, so die Staatsanwaltschaft. Jones löste zwischen 2011 und 2017 mehr als 7.600 Gewinnscheine ein. Jeder Schein war zwischen 600 und 10.000 US-Dollar wert. Die Gesamtgewinne beliefen sich auf über 11,3 Millionen Dollar.
Aber Jones, der angab, ein professioneller Spieler zu sein, behauptete, dass seine Gewinne durch massive Spielverluste ausgeglichen wurden. Seine Bundessteuererklärungen für die Jahre 2011 bis 2017 wiesen ein Nettoeinkommen von nur 51.561 US-Dollar aus, auf das er 15.836 US-Dollar an Bundeseinkommenssteuern zahlte.
Patel und Kinslieh meldeten sich nicht beim Internal Revenue Service und zahlten keine Steuern auf das Einkommen, das sie aus dem Ticketprogramm erhielten. Die Beamten haben ihre Geschäfte nicht identifiziert.
Eine Verurteilung wegen Verschwörung zum Steuerbetrug kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einer Geldstrafe von 250.000 Dollar oder dem Doppelten des Bruttoverlustes oder -gewinns geahndet werden. Die Einreichung einer falschen Steuererklärung kann zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe, einem Jahr Haft unter Aufsicht und einer Geldstrafe von 100.000 Dollar führen.
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