Un bărbat din Lynn, care a fost numit cel mai mare câștigător „suspect” al loteriei din stat în urmă cu zeci de ani, a pledat vinovat la acuzațiile de fraudă fiscală federală într-o schemă de 11,3 milioane de dolari, în care a încasat peste 7.600 de bilete câștigătoare pe o perioadă de șase ani.
Clarance W. Jones, în vârstă de 80 de ani, a pledat vinovat, marți, la Curtea Districtuală a SUA, pentru conspirație în vederea comiterii de fraude fiscale și depunerea de declarații fiscale false.
Procuratura SUA a numit-o o schemă de „10 procente”, în care Jones a încasat biletele câștigătoare ale altor persoane în schimbul unui procent din câștig. O astfel de schemă ar putea fi folosită de câștigătorii reali pentru a evita plata impozitelor pe câștigurile la loterie, potrivit procurorilor, care au colaborat cu Loteria din Massachusetts pentru a pune capăt escrocheriei.
Doi proprietari de magazine acuzați ca și co-conspiratori au pledat anterior vinovați. George Kinslieh, în vârstă de 68 de ani, a fost acuzat de o acuzație de depunere de declarații fiscale false, iar Bhavna Patel, în vârstă de 44 de ani, a fost acuzată de o acuzație de conspirație în vederea fraudării Serviciului de Venituri Interne.
„Acesta este cel mai recent exemplu al eforturilor continue ale Loteriei de a colabora cu forțele de ordine pentru a ajuta la prevenirea activităților ilegale, menținând în același timp integritatea Loteriei”, a declarat într-o declarație trezorierul Deborah Goldberg, președintele Comisiei Loteriei de Stat din Massachusetts. „Felicit echipa Loteriei, Biroul Procurorului SUA, Poliția Statului Massachusetts, Serviciul de Venituri Interne și alții pentru munca lor sârguincioasă în acest caz.”
Anul trecut, Loteria Statului Massachusetts a instituit o politică care se referă la câștigătorii de premii de mare frecvență.
În 1999, oficialii loteriei și personalul de la biroul auditorului de stat au exprimat suspiciuni că Jones a fost unul dintre cei câțiva „10 procente”. Auditorul de stat de atunci, Joseph DeNucci, a dezvăluit că Jones a încasat sute de bilete câștigătoare în valoare de sute de mii de dolari fără a i se reține niciun impozit pe venit.
DeNucci a speculat la acea vreme că Jones a cumpărat bilete de loterie de la câștigători legitimi care nu au vrut să plătească impozite. Oficialii statului au calificat norocul lui Jones drept puțin mai puțin decât imposibil, dar avocatul lui Jones de la acea vreme a declarat că clientul său era un jucător profesionist, atribuindu-și câștigurile faptului că a fost „norocos.”
Cazul federal de 10 procente se concentrează pe perioada 2011 – 2017.
Kinslieh și Patel i-au dat bilete câștigătoare lui Jones, care apoi le-a prezentat Comisiei Loteriei de Stat din Massachusetts ca fiind ale sale și a încasat toate câștigurile, au declarat procurorii. Jones a încasat mai mult de 7.600 de bilete câștigătoare din 2011 până în 2017. Fiecare bilet avea o valoare cuprinsă între 600 și 10.000 de dolari. Câștigurile totale au depășit 11,3 milioane de dolari.
Dar Jones, care a raportat că era un jucător profesionist, a susținut că pierderile masive la jocurile de noroc i-au compensat câștigurile. Declarațiile sale fiscale federale pentru perioada 2011-2017 au arătat un venit net de doar 51.561 de dolari, pentru care a plătit 15.836 de dolari impozit federal pe venit.
Patel și Kinslieh nu au raportat la Internal Revenue Service și nici nu au plătit impozite pentru veniturile pe care le-au primit din schema cu bilete. Oficialii nu au identificat magazinele lor.
O condamnare pentru conspirație în vederea comiterii de fraude fiscale prevede o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari sau de două ori pierderea sau câștigul brut. Depunerea unei declarații fiscale false poate duce la o pedeapsă de trei ani de închisoare, un an de eliberare supravegheată și o amendă de 100.000 de dolari.
.
Lasă un răspuns