Człowiek Lynn, który został nazwany stanem najwyższego „podejrzanego” zwycięzcy loterii dekady temu przyznał się do winy federalnych zarzutów oszustw podatkowych w $ 11,3 mln schematu biletów loteryjnych, w którym on cashed ponad 7,600 zwycięskich biletów w okresie sześciu lat.
Clarance W. Jones, 80, przyznał się do winy w U.S. District Court we wtorek do spiskowania do popełnienia oszustwa podatkowego i składania fałszywych zeznań podatkowych.
U.S. Attorney’s Office nazwał to „10-percenting” schemat, w którym Jones zrealizowane innych ludzi zwycięskie bilety w zamian za procent wypłaty. Taki schemat może być używany przez rzeczywistych zwycięzców, aby uniknąć płacenia podatków od wygranych na loterii, według prokuratorów, którzy pracowali z Massachusetts Lottery do bust the scam.
Dwóch właścicieli sklepów oskarżonych jako współspiskowców wcześniej przyznał się do winy. George Kinslieh, 68, został oskarżony o jeden zarzut składania fałszywych zeznań podatkowych, a Bhavna Patel, 44, został oskarżony o jeden zarzut spiskowania w celu defraudacji Internal Revenue Service.
„Jest to najnowszy przykład Loterii trwających wysiłków do partnera z organów ścigania, aby pomóc w zapobieganiu nielegalnych działań, a także utrzymanie integralności Loterii”, Skarbnik Deborah Goldberg, przewodnicząca Komisji Massachusetts State Lottery, powiedział w oświadczeniu. „Polecam zespół Loterii, U.S. Attorney’s Office, Massachusetts State Police, Internal Revenue Service i innych za ich sumienną pracę w tej sprawie.”
W ubiegłym roku, Massachusetts State Lottery ustanowił politykę, która dotyczy wysokiej częstotliwości zwycięzców prize.
Powrót w 1999 roku, urzędnicy loterii i pracownicy w biurze rewidenta stanu wyraził podejrzenia, że Jones był jednym z garstki „10 procent”. Wtedy-stan Audytor Joseph DeNucci ujawnił, że Jones miał cashed w setki zwycięskich biletów wartych setki tysięcy dolarów bez posiadania żadnego podatku dochodowego withheld.
DeNucci w tym czasie spekulował, że Jones kupił bilety loteryjne od legalnych zwycięzców, którzy nie chcą płacić podatków. Urzędnicy państwowi nazwał szczęście Jonesa tuż obok niemożliwe, ale Jones prawnik w czasie powiedział, że jego klient był profesjonalnym hazardzistą, przypisując swoje wygrane do bycia „lucky.”
Federalny 10-percenting sprawa skupia się na 2011 do 2017.
Kinslieh i Patel dał zwycięskie bilety do Jonesa, który następnie przedstawił je do Massachusetts State Lottery Commission jako własne, i zebrał pełną wygraną, prokuratorzy powiedzieli. Jones cashed ponad 7.600 zwycięskich biletów od 2011 do 2017. Każdy bilet był wart od 600 dolarów do 10.000 dolarów. Łączne wygrane przekroczyły 11,3 miliona dolarów.
Ale Jones, zgłaszając, że był profesjonalnym hazardzistą, twierdził, że ogromne straty hazardowe zrównoważyły jego wygrane. Jego federalne zeznania podatkowe za lata 2011-2017 wykazały dochód netto w wysokości zaledwie $51,561, od którego zapłacił $15,836 w federalnych podatkach dochodowych.
Patel i Kinslieh nie zgłosili się do Internal Revenue Service ani nie zapłacili podatków od dochodów, które otrzymali z systemu biletów. Urzędnicy nie zidentyfikowali ich sklepów.
Skazanie za konspirację w celu popełnienia oszustwa podatkowego niesie za sobą do pięciu lat więzienia i grzywnę w wysokości $250,000 lub dwukrotność straty lub zysku brutto. Złożenie fałszywego zeznania podatkowego może skutkować karą trzech lat więzienia, jednego roku zwolnienia nadzorowanego i grzywny w wysokości $100,000.
Dodaj komentarz