Un uomo di Lynn che è stato chiamato il miglior vincitore “sospetto” della lotteria dello stato decenni fa si è dichiarato colpevole di accuse federali di frode fiscale in uno schema di biglietti della lotteria da 11,3 milioni di dollari, in cui ha incassato più di 7.600 biglietti vincenti in un periodo di sei anni.
Clarance W. Jones, 80, si è dichiarato colpevole nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti martedì di aver cospirato per commettere una frode fiscale e di aver presentato false dichiarazioni dei redditi.
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti lo ha chiamato uno schema “10-percenting”, in cui Jones ha incassato i biglietti vincenti di altre persone in cambio di una percentuale del pagamento. Tale schema potrebbe essere usato dai vincitori effettivi per evitare di pagare le tasse sulle vincite della lotteria, secondo i pubblici ministeri, che hanno lavorato con la Lotteria del Massachusetts per arrestare la truffa.
Due proprietari di negozi accusati come co-cospiratori si sono precedentemente dichiarati colpevoli. George Kinslieh, 68 anni, è stato accusato di un’accusa di compilazione di dichiarazioni fiscali false, e Bhavna Patel, 44 anni, è stato accusato di un’accusa di cospirazione per frodare l’Internal Revenue Service.
“Questo è l’ultimo esempio di sforzi continui della Lotteria per collaborare con le forze dell’ordine per aiutare a prevenire attività illegali, pur mantenendo l’integrità della Lotteria”, il tesoriere Deborah Goldberg, presidente della Commissione Lotteria di Stato del Massachusetts, ha detto in una dichiarazione. “Lodo la squadra della Lotteria, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, la polizia di Stato del Massachusetts, l’Internal Revenue Service e altri per il loro lavoro diligente su questo caso”.
L’anno scorso, la Lotteria di Stato del Massachusetts ha istituito una politica che affronta i vincitori di premi ad alta frequenza.
Nel 1999, i funzionari della lotteria e il personale dell’ufficio del revisore statale hanno espresso il sospetto che Jones fosse uno di una manciata di “10 per cento”. L’allora revisore statale Joseph DeNucci rivelò che Jones aveva incassato centinaia di biglietti vincenti del valore di centinaia di migliaia di dollari senza aver trattenuto alcuna imposta sul reddito.
DeNucci all’epoca ipotizzò che Jones avesse comprato biglietti della lotteria da vincitori legittimi che non volevano pagare le tasse. I funzionari statali hanno chiamato la fortuna di Jones poco meno di impossibile, ma l’avvocato di Jones all’epoca disse che il suo cliente era un giocatore professionista, attribuendo le sue vincite all’essere “fortunato.”
Il caso federale del 10 per cento si concentra sul 2011 fino al 2017.
Kinslieh e Patel hanno dato biglietti vincenti a Jones, che poi li ha presentati alla Massachusetts State Lottery Commission come suoi, e ha raccolto le vincite complete, hanno detto i procuratori. Jones ha incassato più di 7.600 biglietti vincenti dal 2011 al 2017. Ogni biglietto valeva tra i 600 e i 10.000 dollari. Le vincite totali hanno superato gli 11,3 milioni di dollari.
Ma Jones, riferendo di essere un giocatore professionista, ha dichiarato che le massicce perdite di gioco compensavano le sue vincite. Le sue dichiarazioni dei redditi federali dal 2011 al 2017 hanno mostrato un reddito netto di soli 51.561 dollari, su cui ha pagato 15.836 dollari in tasse federali sul reddito.
Patel e Kinslieh non hanno fatto rapporto all’Internal Revenue Service o pagato le tasse sul reddito che hanno ricevuto dallo schema dei biglietti. I funzionari non hanno identificato i loro negozi.
Una condanna per cospirazione a commettere frode fiscale comporta fino a cinque anni di carcere, e una multa di 250.000 dollari o il doppio della perdita o del guadagno lordo. La presentazione di una falsa dichiarazione dei redditi può comportare una pena detentiva di tre anni, un anno di libertà vigilata e una multa di 100.000 dollari.
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