Egy lynn-i férfi, akit évtizedekkel ezelőtt az állam legjobb “gyanús” lottónyertesének neveztek, bűnösnek vallotta magát szövetségi adócsalás vádjában egy 11,3 millió dolláros lottószelvény-sémában, amelyben hat év alatt több mint 7600 nyertes szelvényt váltott be.
A 80 éves Clarance W. Jones kedden az amerikai kerületi bíróságon bűnösnek vallotta magát adócsalásra való összeesküvésben és hamis adóbevallás benyújtásában.
Az amerikai ügyészség “10 százalékos” sémának nevezte az ügyet, amelyben Jones mások nyertes szelvényeit váltotta be a nyeremény egy százalékáért cserébe. Az ügyészek szerint, akik a Massachusetts-i Lottótársasággal együttműködve buktatták le a csalást, a tényleges nyertesek ilyen sémát használhattak fel, hogy elkerüljék a lottónyeremény után fizetendő adót.
A társszerzőként megvádolt két bolttulajdonos korábban bűnösnek vallotta magát. A 68 éves George Kinslieh-t egyrendbeli hamis adóbevallás benyújtásával, a 44 éves Bhavna Patel-t pedig egyrendbeli, az adóhivatal megtévesztésére irányuló összeesküvéssel vádolták.
“Ez a legújabb példája a lottótársaság folyamatos erőfeszítéseinek, hogy a bűnüldöző szervekkel együttműködve segítsen az illegális tevékenységek megelőzésében, miközben fenntartja a lottó integritását” – mondta Deborah Goldberg pénzügyminiszter, a Massachusetts Állami Lottó Bizottság elnöke egy nyilatkozatban. “Elismerésemet fejezem ki a lottócsapatnak, az amerikai ügyészségnek, a massachusettsi állami rendőrségnek, az adóhivatalnak és másoknak az ügyön végzett szorgalmas munkájukért.”
A Massachusetts Állami Lottó tavaly bevezetett egy szabályzatot, amely a nagy gyakoriságú nyeremények nyerteseivel foglalkozik.
Még 1999-ben a lottótársaság tisztviselői és az állami számvevőszék munkatársai gyanút fogalmaztak meg, hogy Jones egyike volt a maroknyi “10 százalékosnak”. Az akkori állami ellenőr, Joseph DeNucci felfedte, hogy Jones több száz nyertes szelvényt váltott be több százezer dollár értékben anélkül, hogy jövedelemadót tartott volna vissza.
DeNucci akkoriban azt feltételezte, hogy Jones olyan törvényes nyertesektől vásárolt lottószelvényeket, akik nem akartak adót fizetni. Az állami tisztviselők Jones szerencséjét éppen csak lehetetlennek nevezték, de Jones ügyvédje akkoriban azt mondta, hogy ügyfele profi szerencsejátékos volt, és nyereményét a “szerencsének” tulajdonította.”
A szövetségi 10 százalékos ügy a 2011 és 2017 közötti időszakra összpontosít.”
Kinslieh és Patel nyertes szelvényeket adott Jonesnak, aki aztán Massachusetts állam lottóbizottságánál sajátjaként mutatta be azokat, és a teljes nyereményt felvette, mondták az ügyészek. Jones 2011 és 2017 között több mint 7600 nyertes szelvényt váltott be. Minden egyes szelvény 600 és 10 000 dollár közötti összeget ért. Az összes nyeremény meghaladta a 11,3 millió dollárt.
De Jones, aki arról számolt be, hogy profi szerencsejátékos, azt állította, hogy a hatalmas szerencsejáték-veszteségek ellensúlyozták a nyereményeit. A 2011 és 2017 közötti időszakra vonatkozó szövetségi adóbevallásai mindössze 51 561 dollár nettó jövedelmet mutattak ki, amely után 15 836 dollár szövetségi jövedelemadót fizetett.
Patel és Kinslieh nem tettek jelentést az Internal Revenue Service-nek, és nem fizettek adót a szelvényrendszerből származó jövedelmük után. A tisztviselők nem azonosították üzleteiket.
Az adócsalásra irányuló összeesküvés miatt történő elítélés akár ötéves börtönbüntetéssel és 250 000 dollár vagy a bruttó veszteség vagy nyereség kétszeresének megfelelő pénzbírsággal jár. Hamis adóbevallás benyújtásáért három év börtönbüntetés, egy év felügyelt szabadlábra helyezés és 100.000 dolláros pénzbüntetés járhat.
Vélemény, hozzászólás?