Muž z Lynnu, který byl před desítkami let označován za nejlepšího „podezřelého“ loterijního výherce ve státě, se přiznal k federálním obviněním z daňových podvodů v rámci loterijního systému v hodnotě 11,3 milionu dolarů, při němž během šesti let vyplatil více než 7 600 výherních losů.
Osmdesátiletý Clarance W. Jones se v úterý u amerického okresního soudu přiznal ke spiknutí za účelem spáchání daňového podvodu a k podávání falešných daňových přiznání.
Americká prokuratura to označila za „desetiprocentní“ schéma, v němž Jones proplácel výherní tikety jiných lidí výměnou za procenta z výplaty. Podle státních zástupců, kteří na rozbití podvodu spolupracovali s Massachusettskou loterií, by takové schéma mohli využít skuteční výherci, aby se vyhnuli placení daní z loterijních výher.
Dva majitelé obchodů obvinění jako spolupachatelé již dříve přiznali svou vinu. George Kinslieh, 68 let, byl obviněn z jednoho případu podávání falešných daňových přiznání a Bhavna Patel, 44 let, byla obviněna z jednoho případu spiknutí za účelem podvodu na daňovém úřadě.
„Toto je nejnovější příklad pokračující snahy loterie spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, aby pomohla při prevenci nezákonných činností a zároveň zachovala integritu loterie,“ uvedla v prohlášení pokladnice Deborah Goldbergová, předsedkyně Massachusettské státní loterijní komise. „Chválím tým loterie, úřad státního návladního, státní policii státu Massachusetts, daňový úřad a další za jejich pečlivou práci na tomto případu.“
V loňském roce zavedla Massachusettská státní loterie pravidla, která se zabývají výherci s vysokou frekvencí výher.
Již v roce 1999 vyslovili loterijní úředníci a pracovníci úřadu státního auditora podezření, že Jones je jedním z hrstky „desetiprocentních“. Tehdejší státní auditor Joseph DeNucci odhalil, že Jones proplatil stovky výherních losů v hodnotě statisíců dolarů, aniž by mu byla sražena daň z příjmu.
DeNucci tehdy spekuloval, že Jones kupoval losy od oprávněných výherců, kteří nechtěli platit daně. Státní úředníci označili Jonesovo štěstí jen za nemožné, ale Jonesův právník tehdy prohlásil, že jeho klient je profesionální hráč, a připsal své výhry „štěstí“.
Federální případ desetiprocentního zdanění se zaměřuje na roky 2011 až 2017.
Kinslieh a Patel předali Jonesovi výherní losy, který je pak předložil Massachusettské státní loterijní komisi jako své vlastní a inkasoval celou výhru, uvedli žalobci. Jones v letech 2011 až 2017 vyplatil více než 7 600 výherních tiketů. Každý tiket měl hodnotu od 600 do 10 000 dolarů. Celková výše výher přesáhla 11,3 milionu dolarů.
Jones, který o sobě prohlašoval, že je profesionální hráč, však tvrdil, že jeho výhry kompenzují masivní prohry v hazardních hrách. Jeho federální daňová přiznání za roky 2011 až 2017 vykazovala čistý příjem pouhých 51 561 dolarů, z něhož zaplatil 15 836 dolarů na federální dani z příjmu.
Patel a Kinslieh nepodávali hlášení finančnímu úřadu ani neplatili daně z příjmů, které získali ze systému losů. Úředníci jejich obchody neidentifikovali.
Za spiknutí za účelem spáchání daňového podvodu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody a pokuta 250 000 dolarů nebo dvojnásobek hrubé ztráty či zisku. Za podání falešného daňového přiznání může být uložen tříletý trest odnětí svobody, jeden rok podmíněného propuštění s dohledem a pokuta ve výši 100 000 USD.
Napsat komentář