En Lynn-man som kallades för delstatens främsta ”misstänkta” lotterivinnare för flera decennier sedan har erkänt sig skyldig till federala anklagelser om skattebedrägeri i ett lotteriföretag på 11,3 miljoner dollar, där han löste in mer än 7 600 vinstlotter under en sexårsperiod.
Clarance W. Jones, 80, erkände sig på tisdagen skyldig i U.S. District Court till att ha konspirerat för att begå skattebedrägeri och lämnat in falska skattedeklarationer.
Det amerikanska åklagarämbetet kallade det för ett ”10-procentssystem”, där Jones löste in andras vinstlotter i utbyte mot en procentuell andel av utbetalningen. Ett sådant system skulle kunna användas av verkliga vinnare för att undvika att betala skatt på lotterivinster, enligt åklagarna, som samarbetade med Massachusetts Lottery för att avslöja bedrägeriet.
Två butiksägare som åtalats som medkonspiratörer har tidigare erkänt sig skyldiga. George Kinslieh, 68, åtalades för ett fall av falska skattedeklarationer, och Bhavna Patel, 44, åtalades för ett fall av konspiration för att bedra Internal Revenue Service.
”Detta är det senaste exemplet på lotteriets pågående ansträngningar att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att hjälpa till med att förhindra olaglig verksamhet, samtidigt som man upprätthåller lotteriets integritet”, sade skattmästare Deborah Goldberg, ordförande för Massachusetts State Lottery Commission, i ett uttalande. ”Jag berömmer lotteri teamet, U.S. Attorney’s Office, Massachusetts State Police, Internal Revenue Service och andra för deras flitiga arbete i detta fall.”
Förra året införde Massachusetts State Lottery en policy som behandlar högfrekventa prisplockare.
Förresten 1999 uttryckte lotteritjänstemän och anställda vid den statliga revisorns kontor misstankar om att Jones var en av en handfull ”10-procents vinnare”. Den dåvarande riksrevisorn Joseph DeNucci avslöjade att Jones hade löst in hundratals vinstlotter till ett värde av hundratusentals dollar utan att någon inkomstskatt hade innehållits.
DeNucci spekulerade då i att Jones köpte lotter från legitima vinnare som inte ville betala skatt. Statliga tjänstemän kallade Jones lycka för strax utanför det omöjliga, men Jones advokat sa då att hans klient var en professionell spelare och tillskrev sina vinster till att han hade ”tur”.
Det federala fallet med 10-procentuttag fokuserar på åren 2011 till 2017.
Kinslieh och Patel gav vinnande lotter till Jones, som sedan presenterade dem för Massachusetts State Lottery Commission som sina egna, och tog ut hela vinsten, enligt åklagarna. Jones löste in mer än 7 600 vinstlotter från 2011 till 2017. Varje lott var värd mellan 600 och 10 000 dollar. De totala vinsterna översteg 11,3 miljoner dollar.
Men Jones, som rapporterade att han var en professionell spelare, hävdade att massiva spelförluster uppvägde hans vinster. Hans federala skattedeklarationer för 2011 till 2017 visade en nettointäkt på endast 51 561 dollar, för vilken han betalade 15 836 dollar i federal inkomstskatt.
Patel och Kinslieh rapporterade inte till skattemyndigheten och betalade inte heller skatt på de inkomster som de fick från biljettsystemet. Tjänstemännen identifierade inte deras butiker.
En fällande dom för konspiration för skattebedrägeri ger upp till fem års fängelse och böter på 250 000 dollar eller dubbla bruttoförlusten eller vinsten. Att lämna in en falsk skattedeklaration kan leda till ett treårigt fängelsestraff, ett års övervakad frigivning och böter på 100 000 dollar.
Lämna ett svar