Um homem de Lynn que foi chamado o maior ganhador “suspeito” da loteria do estado décadas atrás se declarou culpado de acusações de fraude fiscal federal em um esquema de bilhetes de loteria de $11,3 milhões, no qual ele levantou mais de 7.600 bilhetes ganhadores durante um período de seis anos.
Clarança W. Jones, 80 anos, confessou-se culpado no Tribunal Distrital dos EUA na terça-feira para conspirar para cometer fraude fiscal e apresentar falsas declarações de impostos.
A Procuradoria dos EUA chamou-lhe um esquema de “10 por cento”, no qual Jones levantou os bilhetes vencedores de outras pessoas em troca de uma percentagem do pagamento. Tal esquema poderia ser usado pelos ganhadores reais para evitar o pagamento de impostos sobre os ganhos da loteria, de acordo com os promotores, que trabalharam com a Loteria de Massachusetts para acabar com o esquema.
Dois donos de lojas acusados como co-conspiradores declararam-se anteriormente culpados. George Kinslieh, 68 anos, foi acusado de uma acusação de apresentar falsas declarações de impostos, e Bhavna Patel, 44 anos, foi acusada de uma acusação de conspiração para defraudar o Internal Revenue Service.
“Este é o mais recente exemplo dos esforços contínuos da Loteria para fazer parceria com as forças da lei para ajudar a prevenir atividades ilegais, enquanto também mantém a integridade da Loteria”, disse a tesoureira Deborah Goldberg, presidente da Comissão da Loteria do Estado de Massachusetts, em uma declaração. “Eu elogio a equipe da Loteria, a Procuradoria dos Estados Unidos, a Polícia Estadual de Massachusetts, a Receita Federal e outros pelo seu trabalho diligente neste caso”
No ano passado, a Loteria Estadual de Massachusetts instituiu uma política que se dirige aos ganhadores de prêmios de alta freqüência.
Em 1999, funcionários da loteria e funcionários do escritório do auditor estadual expressaram suspeitas de que Jones era um dos poucos “10%”. O então auditor estadual Joseph DeNucci revelou que Jones havia levantado centenas de bilhetes vencedores no valor de centenas de milhares de dólares sem ter nenhum imposto de renda retido.
DeNucci na época especulou que Jones comprou bilhetes de loteria de ganhadores legítimos que não queriam pagar impostos. Oficiais do estado chamaram a sorte de Jones de “sortuda”, mas o advogado de Jones na época disse que seu cliente era um jogador profissional, atribuindo seus ganhos à “sorte”.
O caso federal de 10% foca em 2011 até 2017.
Kinslieh e Patel deram os bilhetes vencedores a Jones, que então os apresentou à Comissão de Loteria do Estado de Massachusetts como seus, e coletou os ganhos completos, disseram promotores. Jones levantou mais de 7.600 bilhetes premiados de 2011 a 2017. Cada bilhete tinha um valor entre US$ 600 e US$ 10.000. O total de ganhos excedeu $11,3 milhões.
mas Jones, informando que era um jogador profissional, alegou que as perdas maciças no jogo compensaram os seus ganhos. Suas declarações de impostos federais para 2011 a 2017 mostraram um lucro líquido de apenas $51.561, sobre o qual ele pagou $15.836 em impostos federais.
Patel e Kinslieh não se reportaram à Receita Federal ou pagaram impostos sobre o rendimento que receberam do esquema de bilhetes. Os funcionários não identificaram suas lojas.
Uma condenação por conspiração para cometer fraude fiscal leva até uma pena de prisão de cinco anos, e uma multa de $250.000 ou o dobro da perda ou ganho bruto. A apresentação de uma falsa declaração de impostos pode resultar em uma pena de prisão de três anos, um ano de liberdade supervisionada e uma multa de $100.000,
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