Un homme de Lynn qui était appelé le plus grand gagnant de loterie « suspect » de l’État il y a des décennies a plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale fédérale dans un système de billets de loterie de 11,3 millions de dollars, dans lequel il a encaissé plus de 7 600 billets gagnants sur une période de six ans.
Clarance W. Jones, 80 ans, a plaidé coupable mardi devant le tribunal de district des États-Unis d’avoir conspiré pour commettre une fraude fiscale et d’avoir rempli de fausses déclarations de revenus.
Le bureau du procureur des États-Unis a qualifié ce stratagème de « 10 pour cent », dans lequel Jones encaissait les billets gagnants d’autres personnes en échange d’un pourcentage du paiement. Un tel stratagème pourrait être utilisé par les vrais gagnants pour éviter de payer des impôts sur les gains de loterie, selon les procureurs, qui ont travaillé avec la Loterie du Massachusetts pour démanteler l’escroquerie.
Deux propriétaires de magasins accusés en tant que co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable. George Kinslieh, 68 ans, a été accusé d’un chef d’accusation pour avoir rempli de fausses déclarations fiscales, et Bhavna Patel, 44 ans, a été accusée d’un chef d’accusation pour avoir conspiré en vue de frauder l’Internal Revenue Service.
« C’est le dernier exemple des efforts continus de la Loterie pour s’associer aux forces de l’ordre afin d’aider à prévenir les activités illégales, tout en maintenant l’intégrité de la Loterie », a déclaré dans un communiqué la trésorière Deborah Goldberg, présidente de la Commission de la Loterie de l’État du Massachusetts. « Je félicite l’équipe de la Loterie, le bureau du procureur des États-Unis, la police d’État du Massachusetts, l’Internal Revenue Service et d’autres pour leur travail diligent sur cette affaire. »
L’année dernière, la Loterie d’État du Massachusetts a institué une politique qui traite des gagnants de prix à haute fréquence.
En 1999, les responsables de la loterie et les employés du bureau de l’auditeur de l’État ont exprimé des soupçons selon lesquels Jones faisait partie d’une poignée de « 10 pour cent ». L’auditeur d’État de l’époque, Joseph DeNucci, a révélé que Jones avait encaissé des centaines de billets gagnants d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars sans qu’aucun impôt sur le revenu ne soit retenu.
DeNucci avait alors émis l’hypothèse que Jones achetait des billets de loterie de gagnants légitimes qui ne voulaient pas payer d’impôts. Les fonctionnaires de l’État ont qualifié la chance de Jones de tout juste impossible, mais l’avocat de Jones à l’époque a déclaré que son client était un joueur professionnel, attribuant ses gains à la « chance ».
L’affaire fédérale des 10 pour cent se concentre sur 2011 à 2017.
Kinslieh et Patel ont donné des billets gagnants à Jones, qui les a ensuite présentés à la Commission des loteries de l’État du Massachusetts comme étant les siens, et a perçu la totalité des gains, selon les procureurs. Jones a encaissé plus de 7 600 billets gagnants entre 2011 et 2017. Chaque billet valait entre 600 et 10 000 dollars. Le total des gains dépassait 11,3 millions de dollars.
Mais Jones, déclarant être un joueur professionnel, a affirmé que des pertes de jeu massives compensaient ses gains. Ses déclarations de revenus fédérales de 2011 à 2017 ont montré un revenu net de seulement 51 561 $, sur lequel il a payé 15 836 $ d’impôts fédéraux sur le revenu.
Patel et Kinslieh n’ont pas déclaré à l’Internal Revenue Service ni payé d’impôts sur les revenus qu’ils ont reçus de la combine des billets. Les fonctionnaires n’ont pas identifié leurs magasins.
Une condamnation pour complot de fraude fiscale est passible d’une peine de prison de cinq ans, et d’une amende de 250 000 $ ou de deux fois la perte ou le gain brut. La production d’une fausse déclaration de revenus peut entraîner une peine de prison de trois ans, un an de liberté surveillée et une amende de 100 000 $.
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