Lynnissä asuva mies, jota kutsuttiin osavaltion ”epäilyttävimmäksi” lottovoittajaksi vuosikymmeniä sitten, on tunnustanut syyllisyytensä liittovaltion veropetossyytteisiin 11,3 miljoonan dollarin arvoisessa lottokuponkihuijauksessa, jossa hän lunasti kuuden vuoden aikana yli 7600 voittokuponkia.
Clarance W. Jones, 80, tunnusti tiistaina Yhdysvaltain piirituomioistuimessa syyllisyytensä salaliittoon veropetokseen ja väärien veroilmoitusten tekemiseen.
Syyttäjänvirasto kutsui sitä ”10-prosenttiseksi” järjestelmäksi, jossa Jones lunasti toisten ihmisten voittokuponkeja vastineeksi prosenttimääräisestä voitosta. Tällaista järjestelmää todelliset voittajat voisivat käyttää välttääkseen verojen maksamisen lottovoitoista, sanovat syyttäjät, jotka tekivät yhteistyötä Massachusettsin lottoviranomaisen kanssa huijauksen paljastamiseksi.
Kaksi liikkeenomistajaa, joita syytetään kanssaliittolaisina, ovat aiemmin tunnustaneet syyllisyytensä. George Kinsliehiä, 68, syytettiin yhdestä syytteestä väärien veroilmoitusten tekemisestä, ja Bhavna Patelia, 44, syytettiin yhdestä syytteestä salaliitosta veroviraston huijaamiseksi.
”Tämä on viimeisin esimerkki Lotterian jatkuvista ponnisteluista tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa laittoman toiminnan estämiseksi ja samalla ylläpitää Lotterian koskemattomuutta”, Massachusettsin osavaltioiden Lotteriakomission puheenjohtaja, rahastonhoitaja Deborah Goldberg sanoi lausunnossaan. ”Kiitän lottotiimiä, Yhdysvaltain syyttäjänvirastoa, Massachusettsin osavaltion poliisia, verovirastoa ja muita heidän ahkerasta työstään tämän tapauksen parissa.”
Viime vuonna Massachusettsin osavaltion lottokeskus otti käyttöön toimintalinjan, joka käsittelee usein esiintyviä palkintovoittajia.
Vuonna 1999 lottoviranomaiset ja osavaltion tilintarkastustoimiston henkilökunta ilmaisivat epäilyksensä siitä, että Jones oli yksi kourallisesta ”10 prosentin voittajia”. Silloinen osavaltion tilintarkastaja Joseph DeNucci paljasti, että Jones oli lunastanut satoja voittokuponkeja satojen tuhansien dollarien arvosta ilman, että häneltä oli pidätetty tuloveroa.
DeNucci arveli tuolloin, että Jones osti lottokuponkeja laillisilta voittajilta, jotka eivät halunneet maksaa veroja. Osavaltion virkamiehet kutsuivat Jonesin onnea lähes mahdottomaksi, mutta Jonesin asianajaja sanoi tuolloin, että hänen päämiehensä oli ammattimainen uhkapeluri, ja selitti voittonsa ”onnekkaaksi”.
liittovaltion 10-prosenttisen lottovoiton tapauksessa keskitytään vuosiin 2011-2017.
Kinslieh ja Patel antoivat voittokuponkeja Jonesille, joka esitti ne Massachusettsin osavaltion arpajaislautakunnalle omina lippuinaan ja keräsi täydet voitot, syyttäjät kertoivat. Jones lunasti yli 7 600 voittokuponkia vuosina 2011-2017. Kunkin arvan arvo oli 600 ja 10 000 dollarin välillä. Kokonaisvoitot ylittivät 11,3 miljoonaa dollaria.
Mutta Jones, joka ilmoitti olevansa ammattimainen uhkapeluri, väitti, että massiiviset uhkapelitappiot kuittaavat hänen voittonsa. Hänen liittovaltion veroilmoituksistaan vuosilta 2011-2017 kävi ilmi, että hänen nettotulonsa olivat vain 51 561 dollaria, josta hän maksoi liittovaltion tuloveroja 15 836 dollaria.
Patel ja Kinslieh eivät ilmoittaneet verovirastolle eivätkä maksaneet veroja tuloista, joita he saivat lippujärjestelmästä. Viranomaiset eivät tunnistaneet heidän kauppojaan.
Tuomio salaliitosta veropetoksen tekemiseen johtaa jopa viiden vuoden vankeusrangaistukseen ja sakkoon, joka voi olla 250 000 dollaria tai kaksinkertainen bruttotappioon tai -voittoon verrattuna. Väärän veroilmoituksen tekemisestä voi saada kolmen vuoden vankeustuomion, yhden vuoden valvotun koevapauden ja 100 000 dollarin sakon.
Vastaa