Un hombre de Lynn que fue llamado el mayor ganador de lotería «sospechoso» del estado hace décadas se ha declarado culpable de cargos de fraude fiscal federal en un esquema de boletos de lotería de 11,3 millones de dólares, en el que cobró más de 7.600 boletos ganadores durante un período de seis años.
Clarance W. Jones, de 80 años, se declaró culpable el martes ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. de conspirar para cometer fraude fiscal y presentar declaraciones de impuestos falsas.
La Fiscalía de EE.UU. lo calificó de esquema de «10 por ciento», en el que Jones cobró los boletos ganadores de otras personas a cambio de un porcentaje del pago. Este esquema podría ser utilizado por los ganadores reales para evitar el pago de impuestos sobre las ganancias de la lotería, según los fiscales, que trabajaron con la Lotería de Massachusetts para desbaratar la estafa.
Dos propietarios de tiendas acusados como co-conspiradores se declararon previamente culpables. George Kinslieh, de 68 años, fue acusado de un cargo de presentación de declaraciones de impuestos falsas, y Bhavna Patel, de 44 años, fue acusado de un cargo de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos.
«Este es el último ejemplo de los esfuerzos continuos de la Lotería para asociarse con la aplicación de la ley para ayudar en la prevención de actividades ilegales, mientras que también mantiene la integridad de la Lotería», dijo la Tesorera Deborah Goldberg, presidenta de la Comisión de la Lotería del Estado de Massachusetts, en un comunicado. «Felicito al equipo de la Lotería, a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, a la Policía del Estado de Massachusetts, al Servicio de Impuestos Internos y a otros por su diligente trabajo en este caso».
El año pasado, la Lotería del Estado de Massachusetts instituyó una política que se ocupa de los ganadores de premios de alta frecuencia.
Ya en 1999, los funcionarios de la lotería y el personal de la oficina del auditor del estado expresaron sus sospechas de que Jones era uno de un puñado de «10 por ciento». El entonces auditor estatal Joseph DeNucci reveló que Jones había cobrado cientos de boletos ganadores por valor de cientos de miles de dólares sin que se le retuviera ningún impuesto sobre la renta.
DeNucci especuló entonces que Jones compraba boletos de lotería a ganadores legítimos que no querían pagar impuestos. Los funcionarios estatales calificaron la suerte de Jones como poco menos que imposible, pero el abogado de Jones en ese momento dijo que su cliente era un jugador profesional, atribuyendo sus ganancias a tener «suerte».
El caso federal del 10 por ciento se centra en los años 2011 a 2017.
Kinslieh y Patel dieron boletos ganadores a Jones, quien luego los presentó a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts como suyos, y cobró la totalidad de las ganancias, dijeron los fiscales. Jones cobró más de 7.600 boletos ganadores entre 2011 y 2017. Cada boleto tenía un valor de entre 600 y 10.000 dólares. Las ganancias totales superaron los 11,3 millones de dólares.
Pero Jones, al informar que era un jugador profesional, afirmó que las pérdidas masivas de juego compensaban sus ganancias. Sus declaraciones de impuestos federales de 2011 a 2017 mostraron un ingreso neto de apenas 51.561 dólares, sobre el cual pagó 15.836 dólares en impuestos federales sobre la renta.
Patel y Kinslieh no informaron al Servicio de Impuestos Internos ni pagaron impuestos sobre los ingresos que recibieron del esquema de boletos. Los funcionarios no identificaron sus tiendas.
Una condena por conspiración para cometer fraude fiscal conlleva una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares o el doble de la pérdida o ganancia bruta. La presentación de una declaración de impuestos falsa puede suponer una condena de tres años de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de 100.000 dólares.
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