En Lynn-mand, der blev kaldt statens øverste “mistænkelige” lotterivinder for årtier siden, har erklæret sig skyldig i føderale anklager om skattesvig i forbindelse med en lottokuponordning til 11,3 millioner dollars, hvor han indløste mere end 7.600 vindende lodder i løbet af en seksårig periode.
Clarance W. Jones, 80 år, erklærede sig tirsdag i US District Court skyldig i sammensværgelse om at begå skattesvig og indsendelse af falske selvangivelser.
Den amerikanske statsadvokat kaldte det en “10-procentsordning”, hvor Jones indløste andre menneskers vinderlodder til gengæld for en procentdel af udbetalingen. En sådan ordning kunne ifølge anklagemyndigheden, som samarbejdede med Massachusetts Lottery for at afsløre svindelnummeret, bruges af de faktiske vindere til at undgå at betale skat af lotterigevinster.
To butiksejere, der er anklaget som medsammensvorne, har tidligere erklæret sig skyldige. George Kinslieh, 68, blev anklaget for et anklagepunkt for indgivelse af falske selvangivelser, og Bhavna Patel, 44, blev anklaget for et anklagepunkt for sammensværgelse med henblik på at bedrage Internal Revenue Service.
“Dette er det seneste eksempel på Lottery’s løbende bestræbelser på at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder for at hjælpe med at forhindre ulovlige aktiviteter, samtidig med at Lottery’s integritet opretholdes,” sagde skatmester Deborah Goldberg, formand for Massachusetts State Lottery Commission, i en erklæring. “Jeg roser lotteriholdet, den amerikanske statsadvokat, Massachusetts State Police, Internal Revenue Service og andre for deres omhyggelige arbejde i denne sag.”
Sidste år indførte Massachusetts State Lottery en politik, der omhandler højfrekvente vindere af præmier.
Tilbage i 1999 gav lotteriembedsmænd og medarbejdere på statsrevisorkontoret udtryk for mistanke om, at Jones var en af en håndfuld “10-procentsvindere”. Den daværende statsrevisor Joseph DeNucci afslørede, at Jones havde indløst hundredvis af vinderlodder til en værdi af hundredtusindvis af dollars uden at få tilbageholdt nogen form for indkomstskat.
DeNucci spekulerede dengang i, at Jones købte lotterisedler fra legitime vindere, der ikke ønskede at betale skat. Statslige embedsmænd kaldte Jones’ held for lige knap umuligt, men Jones’ advokat sagde dengang, at hans klient var en professionel spiller og tilskrev sine gevinster til at være “heldig.”
Den føderale 10-procentsag fokuserer på 2011 til 2017.
Kinslieh og Patel gav vinderlodder til Jones, som derefter præsenterede dem for Massachusetts State Lottery Commission som sine egne og indkasserede den fulde gevinst, sagde anklagemyndigheden. Jones indløste mere end 7.600 vindende billetter fra 2011 til 2017. Hver billet var mellem 600 og 10.000 dollars værd. De samlede gevinster oversteg 11,3 millioner dollars.
Men Jones, der rapporterede, at han var en professionel gambler, hævdede, at massive spildtab opvejede hans gevinster. Hans føderale selvangivelser for 2011 til 2017 viste en nettoindkomst på kun 51.561 dollars, som han betalte 15.836 dollars i føderale indkomstskatter.
Patel og Kinslieh indberettede ikke til Internal Revenue Service eller betalte skat af den indkomst, som de modtog fra billetordningen. Embedsmænd identificerede ikke deres butikker.
En dom for sammensværgelse til at begå skattesvig medfører op til fem års fængsel og en bøde på 250.000 dollars eller det dobbelte af bruttotabet eller -gevinsten. Indgivelse af en falsk selvangivelse kan medføre en fængselsstraf på tre år, et års overvåget løsladelse og en bøde på 100.000 dollars.
Skriv et svar